被银行认为恶意套现（被银行认为恶意套现该怎么办）

作者：mrqq • 发布时间：2022-11-23 2:12:17 • POS机问答 • 阅读量：70

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银行卡被怀疑洗黑钱冻结了，怎么解冻，要多长时

为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者不能通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由申请业务的金融机构报告。

扩展资料：

反洗钱的相关要求规定：

1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

2、侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

3、认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。

参考资料来源：

中央人民政府-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

信用卡被怀疑套现被冻结怎么解冻

这没法解冻，套现被冻结后，银行已经将你列为高风险客户了！假如是你自己冻结的，那么打电话至客服就能解冻。

假如是银行把你冻结的，打了也不会立刻解冻的。

这种问题必须打客服解决！

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